কার্যকরকরণ অধিদপ্তর (ইডি) দিল্লি ও গাজিয়াবাদে আটটি পৃথক স্থানে বৈদেশিক মুদ্রা পরিচালনা আইনের (ফেমা) অধীনে বিভিন্ন ভ্রমণ সংস্থাগুলির পরিচালকদের অফিস এবং তাদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস সহ ৯ জুলাই, ২০২০ তে তল্লাশি চালায়।
অনুসন্ধানগুলির ফলে বেশ কয়েকটি বিভ্রান্তিমূলক নথি এবং ডিজিটাল রেকর্ড সহ ৩.৫৭ কোটি টাকার বেহিসাবি ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছিল।
বিদেশিদের ই-ভিসা সেবা সরবরাহের নামে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বিদেশী রেমিট্যান্সের অ-অনুমোদিত প্রাপ্তিতে জড়িত ছিল এমন নির্দিষ্ট ইনপুটসের ভিত্তিতে ট্যুর এবং ট্র্যাভেল সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফেমার অধীনে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
এ পর্যন্ত পরিচালিত তদন্তে জানা গেছে যে এই জাতীয় দুটি সংস্থা ভারত সরকারের কোনও অনুমোদন ছাড়াই বিদেশিদের ই-ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ২০০ কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক রেমিট্যান্স পেয়েছে।
এই সংস্থাগুলি উচ্চমূল্যের সন্দেহজনক লেনদেনের সাথেও জড়িত ছিল।
তদন্তে আরও জানা গেছে যে, নির্দিষ্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা এই সত্তাগুলির বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিল এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত সন্দেহজনক লেনদেন এর পিছনে ছিল।
তল্লাশি অভিযানের সময় ৩.৫৭ কোটি হিসেব ছাড়া নগদ বাজেয়াপ্তকরণ এ জাতীয় সংস্থাগুলির কার্যক্রম এবং তাদের বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তার লঙ্ঘন সম্পর্কে আরও সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে।
এই ক্ষেত্রে আরও তদন্ত চলছে।
No comments:
Post a Comment