১০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে চীনা নাগরিকদের যুক্ত থাকার অভিযোগ তদন্ত করছে ইডি

চীনা কোম্পানিদের এক হাজার কোটি টাকা ঘোটালার জন্য একত্রিত হয়ে জাল সংস্থা খোলার বিষয়ে ইডি আয়কর বিভাগের কাছে নথি চেয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু চীনা নাগরিকের জড়িত থাকার বিষয়টিও সামনে আসছে এবং একটি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার আয়কর বিভাগ এ বিষয়ে অভিযান চালায়।

আয়কর বিভাগ এক হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত চার্লি সম্পর্কে  জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং আয়কর বিভাগ এখনও তার সহযোগীদের ঠিকানাগুলিতে অভিযান চালাচ্ছে। এখনও অবধি তদন্ত চলাকালীন, আয়কর বিভাগ জানতে পেরেছে যে চার্লি এবং তার সহযোগীরা ভুয়ো দলিলের ভিত্তিতে সংস্থাগুলি খোলার মাধ্যমে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার একটি ঘোটালার ব্যবসা শুরু করেছে এবং এই ব্যবসায়, একটি বড় ব্যাংকের অফিসিয়াল কর্মচারী সহ কিছু ভারতীয় সংস্থাও জড়িত ছিল।

একজন শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছেন যে চার্লি কে মণিপুর থেকে তৈরি একটি ভুয়া পাসপোর্ট সহ দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ সেল ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার করেছিল। চার্লি পরে জামিনে মুক্তি পেয়ে গুরুগ্রামে একটি সংস্থা গঠন করে আবার ব্যবসা শুরু করেন। আয়কর বিভাগ নিয়মিতভাবে চার্লির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছিল। আয়করকে জানানো হয়েছিল যে হাওয়ালার মাধ্যমে দেশে কোটি কোটি ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে এবং এতে চীনের নাগরিকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, আয়কর দিল্লি, গাজিয়াবাদ ও গুরুগ্রামের খুচরা দোকান, ব্যাংক কর্মকর্তা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং ব্যবসায়ীদের ২৪ টি স্থানে অভিযান চালায়। এই অভিযানে দেখা গেল, চীনা জনগণ ব্যাংক কর্মকর্তা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নিয়ে ভারতে হাওলা ও অর্থ পাচারের ব্যবসা চালাচ্ছেন। এই চীনা নাগরিকের নির্দেশে নকল সংস্থা গঠন করা হয়েছিল এবং ৪০ টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ১০০০ কোটি টাকার হাওয়ালার ব্যবসা হয়েছিল।

এই জাল সংস্থাগুলির মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছিল এবং এরপরে সেগুলি থেকে সারা দেশে খুচরা শোরুমগুলি খোলা হয়েছিল। গোয়েন্দা সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, চার্লি ও তার সম্পর্কের বিষয়ে আবারও তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং আবার চার্লি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হচ্ছে।

গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকের মতে, অনুসন্ধান করা হচ্ছে যে চার্লি কখনও তিব্বত বা চীনে কারাগারে ছিল কি না, কারণ প্রায়শই সেখানে কারাগারে বন্দি অপরাধীদের অন্যান্য দেশে চাইনিজ গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট বানানো হয়। গুপ্তচর পাঠানো এছাড়াও, তদন্তকারী সংস্থা এটিও জানতে পারবে যে অর্থ কীভাবে চার্লির কাছে এসেছে। বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা চীনা সংস্থাগুলির কথিত কেলেঙ্কারির বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে এবং আয়কর বিভাগের কাছে ইডি মামলা সংক্রান্ত নথি চেয়েছে।