হাবালা মামলা: চিনি নাগরিক ও অন্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করলে ইডি

 

গোয়েন্দা সংস্থাগুলি দালাই লামার কথিত গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনায় কয়েকটি লামা ও বৌদ্ধ পুরোহিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তারা চার্লির মাধ্যমে অর্থ পেয়েছিল এবং বিনিময়ে তারা চার্লিকে ধর্মশালা এবং অন্যান্য জায়গায় কী কী কার্যক্রম চলছে তা নিয়ে খবর পাঠাতো। এক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তরও আজ মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেছেন। যা চার্লি এবং তার সহযোগীদের ঝামেলা বাড়াতে পারে।

ইডি আয়কর বিভাগের সব নথি তলব করেছে, যার জন্য ১০০০ কোটি টাকা হাবালা কেলেঙ্কারী মামলায় এফআইআর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দিল্লি পুলিশও এখন পর্যন্ত তদন্তের পুরো বিবরণ চেয়েছে। দিল্লি পুলিশ মনিপুর থেকে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরির জন্য ২০১৮ সালে চার্লিকে গ্রেপ্তার করেছিল।

সূত্রমতে, এখন পর্যন্ত তদন্ত চলাকালীন, আয়কর বিভাগ চার্লির সাথে কাজ করা লোকদের এমন কিছু বক্তব্যও পেয়েছে যাতে তিনি স্বীকার করেছেন যে কয়েক লাখ টাকা মূল্যের খামটি ধর্মশালায় পরিদর্শন করা কিছু লামাও এবং বৌদ্ধ পুরোহিতকে দেওয়া হয়েছিল। দিতেন এখন এই সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি চলছে, দালাই লামার সাথে সম্পর্কিত কোন তথ্য চার্লিকে দেওয়া হত?

আয়কর তদন্তের সাথে যুক্ত এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছিলেন যে দলিলগুলি পরীক্ষার সময় দেখা গেছে যে জাল সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হংকংয়ে ৩০০ কোটিরও বেশি টাকা পাঠানো হয়েছিল এবং দিল্লির একটি সিএও এই ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। 

আয়কর বিভাগও এই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডাকছে। অভিযোগ করা হয় যে এই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট চার্লি এর ৪০ হাতেরও বেশি যত্ন নিতেন। সূত্রগুলি বলছে যে এই মামলায় উদ্ধারকৃত দলিলগুলি থেকে সন্দেহের সূঁচটি চীনা দূতাবাসের কিছু কর্মকর্তার দিকেও ঝুঁকছে, তবে তদন্তকারী সংস্থাগুলি এই মামলার প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কতার সাথে নিতে চাইছে, তাই পুরো তদন্তের পরেই, চীনা দূতাবাস এ সম্পর্কেও অবহিত করা হবে।

এদিকে, মামলার মূল আসামি চার্লি তার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। কথিত আছে যে ভিডিওটি চার্লি নিজেই করেছিলেন ১৫ ই আগস্ট। এতে চার্লি তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন।

এদিকে, আয়কর বিভাগের চার্লির মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির তদন্তের সময়, চীনা অ্যাপ ওয়ে চ্যাট পাওয়া গেছে। সূত্রের দাবি, চার্লি এই চীনা অ্যাপের মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে কথা বলেছেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে চীনা ভাষায় বার্তাগুলি লেখা হয়েছিল এবং বার্তাটি চীনা ভাষায় এসেছে ।সুতরাং দোভাষীর সাহায্যে, এই বার্তাগুলিও ডিকোড করা হচ্ছে।