কোটি টাকা প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্ত

 

দিল্লি পুলিশ একটি নকল সংস্থা তৈরি করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির (এএপি) জন্য ২ কোটি অনুদান দেওয়ার অভিযোগে মুকেশ কুমার ও তার এক সহযোগী সুধংশু বানসাল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছেন, অভিযুক্ত দু'জনই দিল্লির বাসিন্দা। সুধাংশু বানসাল পেশায় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অন্য আসামি মুকেশ কুমার দিল্লিতে সম্পত্তি লেনদেন ও তামাক ব্যবসা করেন।

পুলিশ জানিয়েছেন, আসামি দুজনেই একটি জাল শেল সংস্থা তৈরি করে অর্থ পাচারের কাজ করত। এই মামলার অভিযোগ অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের অভিযোগে তারা চারটি প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে গোল্ডমাইন বিল্ডকন প্রাইভেট লিমিটেড, স্কাইলাইন মেটাল অ্যান্ড অ্যালো প্রাইভেট লিমিটেড, সান ভিশন সংস্থা প্রাইভেট লিমিটেড এবং ইনফোলেন্স সফটওয়্যার সলিউশন লিমিটেড।

তথ্য মতে, এই চারটি সংস্থার ডিমান্ড ড্রাফ্ট আকারে আম আদমি পার্টিকে ৫০-৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। তদন্ত শুরু হওয়ার পরে, এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে প্রিমিয়াম শেয়ারের মাধ্যমে এই সংস্থাগুলিতে প্রচুর অর্থ এসেছে, তবে সেই অর্থ কোথা থেকে এসেছে, কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। যার তথ্যের জন্য চারটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে নোটিশ চাওয়া হয়েছিল, তবে স্কাইলাইন মেটাল অ্যান্ড অ্যালো নামে একটি সংস্থা থেকে কেবল একজন ব্যক্তি এসেছিলেন, তিনি এই বিবৃতি দিয়েছিলেন যে এই ফর্মটিতে থাকা ছবি এবং স্বাক্ষর তাঁর নয়।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা ২০১৫ সালে এই বিষয়ে একটি এফআইআর নিবন্ধ করে তদন্ত শুরু করেছিল। পুলিশি তদন্তে এটিও পাওয়া গিয়েছিল যে এই সমস্ত সংস্থার ঠিকানা সরকারী কাগজে লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি আসলে নকল। ঠিকানায় এ জাতীয় কোনও সংস্থা নেই। তদন্ত চলাকালীন আরও জানা গেল যে স্কাইলাইন সংস্থার জাল দলিলগুলির কোনওটিতেই যোগেশ, মোহিত এবং ধর্মেন্দ্র স্বাক্ষর করেননি, তবে মুকেশ কুমারের কর্মচারীরা ছিলেন।

একই সময়ে আম আদমি পার্টিকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল তা অন্তরা পুরুকুল সিনিয়র লিভিং লিমিটেডের অ্যাকাউন্ট থেকে এসেছে। মামলাটি আয়কর ও ইডিও তদন্ত করছে। পুলিশ তদন্তে জানা গেছে যে গ্রেপ্তারকৃত দু'জনই জালিয়াতিভাবে ডিআইএন নম্বর নিয়েছে, জাল নথি সংগ্রহ করেছে এবং মর্ফ দেওয়ার জন্য ছবিও ব্যবহার করেছে। এর পরে, এই ব্যক্তিরা একটি শেল সংস্থা গঠন করেছিল এবং এই শেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে অর্থ পাচার এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রম করেছিল।